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Transparenz-Meldung
Start · Pflichten-Check

Pflichten- & Fristen-Check

Beantworte ein paar Fragen zu deiner Rechtseinheit. Nach Freischaltung erhältst du eine individuelle Einschätzung zur Meldepflicht nach § 20 GwG inkl. Fristen und Handlungsempfehlung als PDF. Gebühr 29,00 € netto (Reverse Charge, nur Geschäftskunden).

  1. 1 Fragebogen
  2. 2 Auswertung freischalten

Fragebogen zur Meldepflicht

Ist die Gesellschaft/Vereinigung im Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister eingetragen? *
Hält mindestens eine natürliche Person mehr als 25 % der Anteile oder Stimmrechte – oder übt vergleichbare Kontrolle aus? *
Ist die Gesellschaft an einem organisierten Markt börsennotiert? *
Wurde bereits eine Meldung an das Transparenzregister abgegeben? *